浙江东晶电子股份有限公司2021年度报告简短

季末过半数系统（）举办季末过半数，局域网季末过半数的必才可系统设计程序中详述附加一。

五、注意要点

1、本次会员大会院会半天，到会理事局的食宿与交通费仅有自理。为不作为进好会员大会，母公司将严格执行通知精神，不向到会理事局发放任何范例的礼品。

2、到会代表其他部门才可做好督促措施，为了让会场尽快给与体温侦测、放行健康码、路程码及48全程内碱基侦测阴性证明等之皆督促工作。

六、附加

1、2021历年来会员大会局域网季末过半数系统设计程序中

2、许可证交由书

3、到会代表回执

七、备查PDF

1、第六届理事会第七次内阁会议草案；

2、第六届管理委员会第七次内阁会议草案。

据知日前。

杭州东晶电子入股有限母公司理事会

二〇二二年十一同月十六日

附加（一）

杭州东晶电子入股有限母公司

2021历年来会员大会局域网季末过半数系统设计程序中

一、局域网季末过半数的程序中

1、季末过半数代码及季末过半数全名：季末过半数代码为“362199”，季末过半数全名为“东晶季末过半数”

2、单列院会看法或议会选举过半数数

对于非翻倍季末过半数议程，单列院会看法：达成协议、谴责、东道主；

对于翻倍季末过半数草案，单列季末给某参选者的议会选举过半数数。上市母公司理事局不对以其所拥有的每个草案组的议会选举过半数数为限顺利完成季末过半数，理事局所季末议会选举过半数数少于其拥有议会选举过半数数的，或者在中都国共产党中都央军事委员会中都季末过半数少于应选人数的，其对该项草案组所季末的议会选举过半数仅有视之为单方季末过半数。如果不达成协议某参选者，可以对该参选者季末0过半数。

3、理事局对总议程顺利完成季末过半数，视之为对除翻倍季末过半数草案皆的其他所有草案表达相同看法。

理事局对总议程与必才可草案重复季末过半数时，以第一次合理季末过半数所列。如理事局先对必才可草案季末过半数院会，便对总议程季末过半数院会，则以已季末过半数院会的必才可草案的院会看法所列，其他不曾院会的草案以总议程的院会看法所列；如先对总议程季末过半数院会，便对必才可草案季末过半数院会，则以总议程的院会看法所列。

二、通过深交所股票市场市场市场季末过半数的程序中

1、季末过半数等待时间：2022年5同月19日的买入等待时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、理事局可以列入证券交易母公司买入浏览器通过股票市场市场市场季末过半数。

三、通过深交所网上季末过半数系统季末过半数的程序中

1、网上季末过半数系统季末过半数等待时间为2022年5同月19日9:15一15:00期间的任意等待时间。

2、理事局通过网上季末过半数系统顺利完成局域网季末过半数，才可按照《上交所季末资者局域网服务身份认证的业务引导》的原则上试办身份认证，拿下“深交所公钥”或“深交所季末资者服务密钥”。必才可的身份认证程序中可列入网上季末过半数系统规则引导栏目查阅。

3、理事局根据利用的服务密钥或公钥，可列入在原则上等待时间内通过深交所网上季末过半数系统顺利完成季末过半数。

附加（二）

许可证交由书

曼全权负责交由 已故（女士）代表本人（或本单位） 参与杭州东晶电子入股有限母公司2021历年来会员大会，对以下议题以季末过半数作法代为行政机构院会权。

■

注：请对“达成协议”、“谴责”、“东道主”三项看法栏中都的一项发表看法，并在相应的换行内打“√”，三项交由看法栏仅有无“√”字母或出现两个以上“√”字母的交由看法仅有为单方。

案子（签名或白纸）： 案子证件号码：

案子持股性质： 案子持股数：

被案子（签名）： 被案子证件号码：

交由书可延长限： 签发日期： 年 同月 日

附加（三）

到会代表回执

截至2022年5同月16日，我单位（应有） 持有者杭州东晶电子入股有限母公司 股，拟举办母公司2021历年来会员大会。

参与人姓名：

理事局帐户：

理事局名称： （签章）

注：许可证交由书和到会代表回执记事或重新打印机仅有合理，单位交由须加盖单位本票。

证券交易代码：002199 证券交易全名：东晶电子 日前代号：2022003

杭州东晶电子入股有限母公司

第六届管理委员会第七次内阁会议草案日前

本母公司全体副议长保证日前细节真实、准确和完整，并对日前的误导载于、误导假定或者重大遗漏负连带责任。

杭州东晶电子入股有限母公司（以下全名“母公司”）第六届管理委员会第七次内阁会议于2022年4同月14日在母公司内阁会议室以彩排加通讯作法到会。内阁会议通知于2022年4同月1日以电话、电子邮件等范例发出。本次内阁会议应到副议长3人，实到副议长3人，内阁会议由管理委员会主席朱拓已故主持。内阁会议的召集、到会及院会程序中适用《母公法》等有关普通法、普通法条文和《母公司章程》的原则上。

一、内阁会议议决持续性

1、议决通过了《2021历年来管理委员会工作调查结果》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

母公司《2021历年来管理委员会工作调查结果》的概要详述母公司同月刊文于巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）的之皆日前。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

2、议决通过了《2021历年来财务决算调查结果》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

经审核机构立信会计师杰尼斯事务所杰尼斯事务所（多种不同平常新公司）审核，2021历年来，母公司充分利用停业总收入30,439.93万元，上年增长16.00%；充分利用归属上市母公司理事局的盈利3,093.85万元，上年增长287.92%；充分利用归属上市母公司理事局的扣除非；也损益的盈利2,381.27万元，上年增长4,563.31%。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

3、议决通过了《2021历年来利润仅有等新一轮》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

经立信会计师杰尼斯事务所杰尼斯事务所(多种不同平常新公司)审核，母公司2021历年来归属上市母公司理事局的盈利为3,093.85万元，母母公司的盈利为-385.88万元。依据《母公法》和《母公司章程》的原则上，以母母公司充分利用的盈利系统化，提取法定挂钩0.00元，加以上历年来留存的不曾仅有等利润-35,184.40万元，2021年末累计可供理事局仅有等的利润为-35,570.28万元。

依据《母公司章程》、《将来三年（2021-2023年）理事局期望规划》和《上市母公司管控引导第3号一一上市母公司存入本金》等有关原则上，在适用利润仅有等原则、保证母公司较长时间经销和可持续性转型，充分利用理事局长远应有利益的某种程度下，母公司研议的2021历年来利润仅有等新一轮为：母公司本历年来不顺利完成利润仅有等，即不派发存入股利，不送红股，不以资本挂钩转增股本。

管理委员会视之为：母公司2021历年来利润仅有等新一轮是依据母公司必才可上经销持续性及将来经费安排而研议的，适用母公司理事局的长远应有利益，母公司本次利润仅有等新一轮适用《母公司章程》的原则上和尽快，不假定受到负面影响母公司和理事局应有利益的持续性。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

4、议决通过了《〈2021年历年来调查结果〉节录及简短》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

管理委员会视之为：理事会编制和审核的母公司《2021年历年来调查结果》节录及其简短的程序中适用普通法、行政普通法条文和中都国证监会的原则上，调查结果细节真实、准确、完整地反映了上市母公司的必才可上持续性，不假定任何误导载于、误导假定或者重大遗漏。

母公司《2021年历年来调查结果》节录详述母公司同月刊文于巨潮资料中心的之皆日前；母公司《2021年历年来调查结果》简短详述母公司同月刊文于《证券交易时报》、《天津证券交易报》及巨潮资料中心的之皆日前。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

5、议决通过了《关于2022历年来向的企业提出申请整体授信担保数额的议程》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

根据母公司经销转型的才可要，2022历年来母公司及全资子母公司拟向的企业提出申请总额合计不少于3.00亿元人民币或另加皆币的整体授信数额（终究以各家的企业必才可上审批的授信数额所列），授信范例包括但不限于流动经费担保、非流动经费担保、承兑汇过半数、保理、保函、进立信用证、过半数据贴现等授信的业务。以上授信数额不总和母公司的必才可上担保款项，必才可上担保款项在授信数额内以合作银行与母公司必才可上遭遇的担保款项所列，必才可的担保款项、期限将视母公司运营经费的必才可上生产力来充分确认，且担保款项不少于上述授信款项。同时母公司及全资子母公司在试办前述整体授信数额内的担保手续时，可以用其自身股东权益顺利完成按揭、质押等担保。授信可延长为自会员大内阁会议决通过伊始12个同月。在上述可延长内，整体授信数额可重复适用。

母公司理事会须经会员大会许可证母公司理事长或其指定许可证代理人在许可证范围内试办上述提出申请授信事宜及签字之皆普通法PDF，母公司及全资子母公司管理层根据经销及经费生产力持续性适用授信数额。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

6、议决通过了《关于适用迁走自有经费顺利完成存入管理的议程》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

为了充分利用迁走自有经费，提颇高迁走自有经费的适用效率，增加母公司盈利，母公司及全资子母公司拟在安全及母公司较长时间经销和经费生产力，并在合理操控危险性的某种程度下，适用最颇高数额不少于15,000万元人民币的迁走自有经费顺利完成存入管理，购得安全性颇高、商品价格好、危险性较低的理财商品，以及其他固定盈利类或承诺保本型的股票市场商品，季末资栽培品种包括但不限于商业银行、证券交易母公司、基金母公司、信托母公司等的企业面世的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动盈利类或承诺保本、海皆版的固定盈利本过半数类等商品，但不包括《上交所上市母公司自律管控引导第7号一一买入与关联买入》中都的证券交易季末资中都的股本配售或者申购、证券交易套现、股过半数及存托本过半数季末资、债券季末资等商品。季末资期限为自母公司会员大内阁会议决通过伊始一年。在上述数额及范围内，经费可以重复滚动适用，但任一时点适用迁走自有经费顺利完成存入管理（包括购得理财商品或其他股票市场商品）的总款项（时点余额）不少于15,000万元。母公司理事会须经会员大会许可证母公司理事长或其许可证人士行政机构本议程所相关季末资的决策权、签字之皆合同PDF，并许可证母公司及全资子母公司管理层负责必才可实施。

管理委员会视之为：母公司及全资子母公司本次拟适用迁走自有经费顺利完成存入管理的要点，兑现了必要的审批程序中。在安全及母公司较长时间经销和经费生产力的基础上，母公司及全资子母公司根据经费适用计划适用迁走自有经费顺利完成存入管理，有利提颇高自有经费的适用效率，有利增加母公司盈利，不假定受到负面影响母公司及中都小理事局应有利益的一般来说。该要点决策程序中合法化、审核。因此，管理委员会达成协议母公司及全资子母公司适用迁走自有经费在会员大会许可证的数额及范围内顺利完成存入管理。

概要详述母公司同月刊文于《证券交易时报》、《天津证券交易报》及巨潮资料中心的之皆日前。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

7、议决通过了《关于续聘2022历年来审核机构的议程》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

管理委员会达成协议继续聘任立信会计师杰尼斯事务所杰尼斯事务所（多种不同平常新公司）为母公司2022历年来审核机构，聘期为一年。

概要详述母公司同月刊文于《证券交易时报》、《天津证券交易报》及巨潮资料中心的之皆日前。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

8、议决通过了《2021历年来结构上操控自我评论调查结果》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

管理委员会视之为：母公司已成立了较为完善的结构上操控制度体系，适用《的企业结构上操控必才可规范》及其配套引导的原则上和其他结构上操控管控尽快；结构上操控自我评论调查结果真实、客观地反映了母公司结构上操控制度成立、健全和列车运行持续性，适用母公司结构上操控才可要；对母公司结构上操控的相比较评论客观、准确。

《2021历年来结构上操控自我评论调查结果》的概要详述母公司同月刊文于巨潮资料中心的之皆日前。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

9、议决通过了《关于购得董监颇高责任险的议程》

为完善母公司危险性操控体系，有利董监颇高及之皆责任其他部门充分行政机构公民权利、兑现行政官员，为母公司稳健转型营造良好的皆部环境，根据中都国证监会《上市母公司治理准则》等之皆原则上，拟为母公司及董监颇高等之皆责任其他部门购得责任保险。

管理委员会视之为：母公司此次购得董监颇高责任险，有利完善母公司危险性操控体系，安全及母公司及理事、副议长、颇文职管理其他部门的权益，有利之皆责任其他部门充分行政机构公民权利、兑现行政官员，有利母公司健康转型，不假定受到负面影响母公司及全体理事局应有利益的一般来说。此次为母公司及母公司全体理事、副议长、颇文职管理其他部门购得责任险兑现了必要的议决程序中，合法化审核，不假定受到负面影响母公司及母公司全体理事局应有利益的一般来说。

概要详述母公司同月刊文于《证券交易时报》、《天津证券交易报》及巨潮资料中心的之皆日前。

根据《母公司章程》等的有关原则上，母公司全体副议长对本议程回避院会，本议程直接审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

10、议决通过了《关于补选第六届管理委员会非职工代表副议长的议程》

院会结果：3过半数达成协议、0过半数谴责、0过半数东道主。

鉴于母公司非职工代表副议长黄忆宁已故因应有原因提出申请辞去母公司第六届管理委员会副议长职务，为保证母公司管理委员会较长时间运作，根据《母公法》、《母公司章程》的有关原则上，母公司管理委员会决定颇高过半数推荐华枫女士为第六届管理委员会非职工代表副议长参选者，在任自会员大内阁会议决通过伊始至第六届管理委员会在任届满为止。在母公司会员大会议会选举产生新任副议长之前，黄忆宁已故将继续兑现母公司副议长行政官员。

概要详述母公司同月刊文于《证券交易时报》、《天津证券交易报》及巨潮资料中心的之皆日前。

本议程唯才可审批母公司2021历年来会员大内阁会议决。

二、备查PDF

1、第六届管理委员会第七次内阁会议草案。

据知日前。

杭州东晶电子入股有限母公司管理委员会

二〇二二年十一同月十六日

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