外汇局通报外非法买卖外汇，均涉及非法赌博活动

发布时间：2025年08月18日 12:18

规定14.5万元总额。重罚文档划入中会国建设银行记事的系统。

近来7：上海籍徐某非法行商金融一号机构案件

2018年8年底至2019年8年底，徐某通过四楼巨商非法行商金融一号机构9钱约合14.8万美元，应用于所在国高利贷商业活动。

该不当触犯《参与者金融一号机构管理工作事先》第三十条，连在一起非法行商金融一号机构不当。根据《金融一号机构管理工作条例》第四十五条，违者违反规定10.2万元总额。重罚文档划入中会国建设银行记事的系统。

近来8：湖北籍郑某非法行商金融一号机构案件

2018年11年底至2019年11年底，郑某通过非法移一号机所在国的东部超市POS一号机检票，非法行商金融一号机构5钱约合18.9万美元，应用于所在国高利贷商业活动。

该不当触犯《参与者金融一号机构管理工作事先》第三十条，连在一起非法行商金融一号机构不当。根据《金融一号机构管理工作条例》第四十五条，违者违反规定12.5万元总额。重罚文档划入中会国建设银行记事的系统。

近来9：四川籍罗某非法行商金融一号机构案件

2019年6年底，罗某通过非法移一号机所在国的东部超市POS一号机检票，非法行商金融一号机构5钱约合28.9万美元，应用于所在国高利贷商业活动。

该不当触犯《参与者金融一号机构管理工作事先》第三十条，连在一起非法行商金融一号机构不当。根据《金融一号机构管理工作条例》第四十五条，违者违反规定29.9万元总额。重罚文档划入中会国建设银行记事的系统。

近来10：江西籍肖某非法行商金融一号机构案件

2020年4年底，肖某通过四楼巨商非法行商金融一号机构2钱约合37.5万美元，应用于所在国高利贷商业活动。

该不当触犯《参与者金融一号机构管理工作事先》第三十条，连在一起非法行商金融一号机构不当。根据《金融一号机构管理工作条例》第四十五条，违者违反规定29.2万元总额。重罚文档划入中会国建设银行记事的系统。

（作者：胡天姣校对：曾芳）

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