江西悦安新材料股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公报

根据新公司披露的召筹措财力运用规划，以及第一届执委会第十五次大会关于召筹措财力入股相当程度项目拟投入召筹措财力额度变更的草案，本次召筹措财力具体常用计划如下：

基本单位：万元

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三、本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力的可能会

新公司本次以自有财力相加召募投相当程度项目入股的设备财力涉及的召募投相当程度项目为“年产6,000吨烷基铁粉等升级版相当程度项目（一期）”，相加入股的设备的具体可能会如下：

基本单位：万元

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四、 本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力的主因

因井大省道征用召募投相当程度项目“年产6,000吨烷基铁粉等升级版相当程度项目（一期）”一小区内，相当程度项目的合成、裂解和一氧化碳厂房等基础设施章节变更至相当程度项目区内东北侧厂市内制定。

上述五层楼主因所致相当程度项目既有工程开工基础设施星期受到不良影响，但新公司订购的的设备已根据合同约定的星期相继下线，为确保下线的的设备在质保期内顺利进行自动化，并不必要的设备征用、起到的设备生产线起着、有效地提升原有产线降低成本适用采购供给，新公司将前述的设备并建于原有生产线线，并以自有财力相加新公司常用召筹措财力购前述的设备所付的款项。

五、对新公司的不良影响

本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力是新公司为基础召募投相当程度项目具体制定规划及实质经营负责管理能够作出的切实立即，适于新公司业务的全面性工业发展，适用新公司一直利益集团和召筹措财力常用顾及。本次变更并未扭曲召筹措财力的商业用途、制定既有、基础设施章节和入股额度，不不良影响召筹措财力入股相当程度项目的制定，不实质上其实质扭曲召筹措财力商业用途和侵害大股东特别是在是中小大股东利益集团的处理方法，不能对新公司正常经营负责管理归因于相当程度担忧不良影响。

六、草案程序中及专项建议所述

（一）执委会草案程序中

新公司第一届执委会第二十次大会草案通过了《关于新公司以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力的草案》，执委会首肯新公司以自有财力相加召募投相当程度项目入股的设备财力。根据相关法规，新公司本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力的法律条文不用大股东大会草案。

（二）协理会草案程序中

协理会普遍认为：本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力是新公司为基础召募投相当程度项目具体制定规划及实质经营负责管理能够作出的切实立即，适于新公司业务的全面性工业发展，适用新公司一直利益集团和召筹措财力常用顾及。本次变更并未扭曲召筹措财力的商业用途、制定既有、基础设施章节和入股额度，不不良影响召筹措财力入股相当程度项目的制定，不实质上其实质扭曲召筹措财力商业用途和侵害大股东特别是在是中小大股东利益集团的处理方法，不能对新公司正常经营负责管理归因于相当程度担忧不良影响。因此，协理会首肯新公司以自有财力相加召募投相当程度项目入股的设备财力。

（三）统一副董事长建议

统一副董事长普遍认为：本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力是新公司为基础召募投相当程度项目具体制定规划及实质经营负责管理能够作出的切实立即，适于新公司业务的全面性工业发展，适用新公司一直利益集团和召筹措财力常用顾及。本次变更并未扭曲召筹措财力的商业用途、制定既有、基础设施章节和入股额度，不不良影响召筹措财力入股相当程度项目的制定，不实质上其实质扭曲召筹措财力商业用途和侵害大股东特别是在是中小大股东利益集团的处理方法，不能对新公司正常经营负责管理归因于相当程度担忧不良影响。因此，统一副董事长首肯新公司以自有财力相加召募投相当程度项目入股的设备财力。

（四） 保举机构核实建议

经核实，保举机构普遍认为：悦安新材本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力的法律条文早已新公司执委会、协理会草案通过，统一副董事长已刊登了明确的首肯建议。新公司本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力法律条文适用新公司和全体大股东的利益集团，适用《上市新公司政府机构必需第2号一一上市新公司召筹措财力负责管理和常用的政府机构要求（2022年修订）》和《上海交易所交易所科创铁板上市新公司自律政府机构必需第1号一一规范运作》等相关规定及新公司召筹措财力管控。保举机构对新公司本次以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力法律条文一致通过。

七、上网发函份文件

（一）湖北悦安高科技股票Ltd统一副董事长关于第一届执委会第二十次大会草案相关法律条文的统一建议；

（二）东兴交易所股票Ltd关于湖北悦安高科技股票Ltd以自有财力相加一小召募投相当程度项目入股的设备财力的核实建议。

特此发函。

湖北悦安高科技股票Ltd执委会

2022年3同年30日