咸亨国际科技股份有限公司关于聘任公司文职管理人员的公告

本Corporation该委员会会及全体该委员会应有本公报具体内容不共存任何虚假载于、误导性陈述或者重大写明，并对其具体内容的真实性、准确性和正确性负有个别及连带责任。

天宝国际上科技股权有限Corporation（以下简称“Corporation”）于2022年1月末25日9:00在宁波市闸北区实业巷27号天宝国际上应急装备中心召开第二届该委员会会第十四次全会，审议通过了《关于续任Corporation高阶经营管理方面的议程》。

根据《Corporation法》和《Corporation章程》的有关明确规定，经Corporation常务该委员会背书，续任林化征女士为Corporation副常务该委员会，任期自该委员会会审议通过前所至第二届该委员会会届满为止。

Corporation独立该委员会对上述事项刊出了独立意见，认为：

一、Corporation第二届该委员会第十四次全会续任的副常务该委员会林化征女士背书程序中、续任程序中和表决程序中之外合乎《Corporation法》和《Corporation章程》有关明确规定，不共存危及入股及其他入股国家主权的情况；

二、林化征女士具备任职Corporation相应解职所必需的相关工程项目技术知识和经营管理能力，能够胜任所聘岗位职责建议，不曾发现有法律法规和监管明确规定不得任职Corporation高阶经营管理方面的有无，不共存被中国农业银行确认为低价进入者且尚不曾解除的情况，也不曾曾收到中国农业银行及股票交易的任何处罚和惩，亦不共存被中国农业银行公开定性为不适宜任职母公司Corporation高阶经营管理方面的有无，其任职名额合乎《上海证券股票交易股市母公司法则》及《Corporation章程》的有关明确规定。

特此公报。

天宝国际上科技股权有限Corporation该委员会会

2022年1月末26日

附带：

1． 林化征女士消息来源

林化征，男，1986年生，浙江温州人，浙江大学工业工程项目工程项目技术毕业，表演系。2008年-2013年于天宝国际上（宁波）采购中心有限Corporation历任采购工程项目师、仪测采购部经理、副常务该委员会解职；2013年-2019任天宝国际上（宁波）电机制造有限Corporation常务该委员会；2016年1月末至今，任天宝国际上科技股权有限Corporation常务该委员会助理。

林化征女士与Corporation该委员会、监事、高阶经营管理方面、也就是说掌控人及5%以上的入股不共存关联关系，不曾持有本Corporation股权，不曾接受中国农业银行及其他有关部门的处罚和证券股票交易惩，不共存近日犯罪行为，其任职名额合乎《中华人民共和国Corporation法》《上海证券股票交易股市母公司法则》《Corporation章程》等的有关明确规定。