中国中铁股份有限公司 2021年第一次H股各种类型股东会议决议公告

本一些公司理事会及全体理事必需本公告内容可不存在任何欺骗可考、举例陈述或者相当程度遗漏，并对其内容可的真实性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

重要内容可提示：

●本次全体会议确实他指决动议：无

一、全体会议召集和出席全体会议具体情况

(一)本次全体会议召集的等待时间：2022年1同年12日

(二)本次全体会议召集的地点：西城区大兴区路69号中铁广场A座客厅

(三)出席全体会议全体会议的H股控股公司登记具体情况：

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(四)动议方式将确实相符《一些商法》及《一些公司章程》的订明，讨论会节目主持具体情况：

一些公司2021年第一次H股大类控股公司全体会议由一些公司理事会齐集，由一些公司理事长李富春节目主持，全体会议的齐集、召集及动议方式将相符《中华人民共和国一些商法》等法令、法规及一般性副本以及《一些公司章程》的订明。

(五)一些公司理事、监事和理事会助理的出席全体会议具体情况：

1.一些公司在任理事7人，出席全体会议6人，独立非执行者理事钟瑞明因其他公务未出席全体会议本次全体会议；

2.一些公司在任监事5人，出席全体会议5人；

3.一些公司理事会助理瑛、管理公司一些公司助理谭振忠出席全体会议了本次全体会议；一些公司总会计师孙周明推派了本次全体会议。

二、动议草案具体情况

(一)动议动议具体情况

1.动议地名：《关于 〈中国中铁的股份有限一些公司2021年限制性投资人激发计划（动议）及其摘要〉 的动议》

草案结果：通过，动议具体情况：

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2.动议地名：《关于 〈中国中铁的股份有限一些公司2021年限制性投资人激发计划实施考核管理办法〉 的动议》

草案结果：通过，动议具体情况：

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3.动议地名：《关于 〈中国中铁的股份有限一些公司2021年限制性投资人激发计划管理办法〉 的动议》

草案结果：通过，动议具体情况：

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4.动议地名：《关于提请控股公司讨论会授权理事会办理一些公司限制性投资人激发计划相关事宜的动议》

草案结果：通过，动议具体情况：

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(二)关于动议动议的有关具体情况陈述

2021年第一次H股大类控股公司全体会议第1至4项动议均为除此以外提案事项，已经获必要动议权的股份总共的2/3以上通过。

三、代理人便是具体情况

1.本次控股公司讨论会便是的代理人经纪公司：西城区嘉源代理人经纪公司

代理人：谭四军、徐倩

2.代理人便是事实意见：

上述两位代理人对本次控股公司讨论会进行了便是，并受理出具了法令摘要，认为：一些公司本次H股大类控股公司全体会议的齐集、召集流程，齐集人和出席全体会议全体会议人员的身份及动议流程相符有关法令、法规、一般性副本及《一些公司章程》的订明，动议结果合法、必要。

四、准予副本目录

1.本次大类控股公司全体会议提案；

2.西城区嘉源代理人经纪公司出具的法令摘要。

中国中铁的股份有限一些公司

2022年1同年13日