中铁装配：关于公司非独立监事辞职的公告

银行代码：300374 银行又称：钼配备 公告N：2022-003

钼配备式公共建筑股份有限一些公司

关于一些公司非单独总经理辞职的公告

本一些公司及校董会全体成员保障讯息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 载于、误导性说明或不小遗漏。

钼配备式公共建筑股份有限一些公司（以下又称“一些公司”）校董会于近日收到一些公司非单独总经理范经华、林承朝女士的书面辞职报告，范经华女士因工作主因辞职一些公司总经理、审计与风险管理秘书处委员一职，林承朝女士因工作主因辞职一些公司总经理、提名秘书处委员一职，范经华、林承朝女士原定任期自 2021 年 10 月 14 日至第四届校董会日前之日止，辞职上述一职后，范经华、林承朝女士均不再担任一些公司任何一职。

根据《一些破产法》《一些公司章程》等有关明文规定，范经华、林承朝女士的辞职没有导致一些公司校董会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达一些公司校董会之日起即生效。截至本公告日，范经华、林承朝女士未所持一些公司股票，其确认与一些公司校董会及管理层并无任何意见分歧，也不存在任何需提请一些公司及一些公司股东关注的有关辞职的其他派员。一些公司校董会对范经华、林承朝女士在担任一些公司总经理前夕为一些公司拓展做出的贡献表示衷心的来向！

范经华、林承朝女士辞职没有影响一些公司的正常运作及承包工作的正常着手。一些公司校董会将按照法定程序尽快着手补选总经理及校董会专门秘书处特别委员的工作。

特此公告。

钼配备式公共建筑股份有限一些公司

校董会

2022 年 1 月 28 日

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